Ray Hushpuppi è accusato di crimini informatici in due continenti

Ray Hushpuppi è accusato di crimini informatici in due continenti

Sui social media, dove ha pubblicato un video di se stesso lanciando batuffoli di denaro come coriandoli, ha detto ai suoi seguaci di essere uno sviluppatore immobiliare. Ma un affidavit federale ha affermato che il suo stile di vita stravagante è stato finanziato attraverso programmi di hacking che hanno rubato milioni di dollari da importanti aziende negli Stati Uniti e in Europa.

I suoi post sgargianti hanno lasciato una traccia digitale di prove che gli investigatori erano soliti collegare a lui i crimini, afferma l’affidavit.

Il mese scorso, gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti sono entrati nel suo appartamento di Dubai, l’hanno arrestato e consegnato agli agenti dell’FBI, che lo hanno portato a Chicago il 2 luglio, secondo quanto riferito da funzionari federali.

Nelle prossime settimane, verrà trasferito a Los Angeles – dove è stata depositata la dichiarazione giurata – per affrontare le accuse di cospirazione per riciclare centinaia di milioni di dollari attraverso piani di criminalità informatica.

Sequestrati $ 41 milioni e 13 auto di lusso

Il cittadino nigeriano ha guidato una rete globale che ha utilizzato intrusioni informatiche, schemi di compromissione delle e-mail aziendali e riciclaggio di denaro per rubare centinaia di milioni di dollari da aziende, sostengono i procuratori federali.

Ha lavorato con più co-cospiratori ed è stato arrestato insieme ad altri 11. Gli investigatori hanno sequestrato quasi $ 41 milioni, 13 auto di lusso per un valore di $ 6,8 milioni e prove telefoniche e informatiche, Polizia di Dubai detto in una dichiarazione. Hanno scoperto indirizzi e-mail di quasi 2 milioni di possibili vittime su telefoni, computer e dischi rigidi, hanno affermato le autorità di Dubai.

“Questo caso si rivolge a un attore chiave in una grande cospirazione transnazionale che stava vivendo uno stile di vita opulento in un altro paese mentre presumibilmente forniva paradisi sicuri per i soldi rubati in tutto il mondo”, ha dichiarato il procuratore USA Nick Hanna in una nota.

L’avvocato di Abbas, Gal Pissetzky, ha rifiutato di entrare nei dettagli su come il suo cliente guadagna i suoi soldi. Ma quello che fa per vivere sarà “uno dei principali punti di contesa qui”, ha detto alla CNN.

Pissetzky ha definito l’arresto del suo cliente un rapimento, dicendo che Dubai lo ha consegnato agli Stati Uniti senza “alcun procedimento legale”. Abbas non è stato formalmente accusato e il governo ha 30 giorni per accusarlo, ha detto il suo avvocato giovedì.

Messaggi sgargianti lo hanno aiutato a rintracciarlo

Abbas non ha nascosto il suo stile di vita opulento e la sua straordinaria ricchezza. Su Snapchat, si è definito il “Maestro Gucci miliardario”.

“Ho iniziato la mia giornata mangiando sushi al Nobu di Monte Carlo, a Monaco, poi ho deciso di prenotare un elicottero per avere … trattamenti per il viso presso la Christian Dior spa di Parigi, poi ho finito la mia giornata con lo champagne a Gucci”, ha pubblicato su Instagram tre anni fa.

Foto di lui che mostravano più modelli di auto Bentley, Ferrari, Mercedes e Rolls Royce includevano l’hashtag #AllMine. Altri gli mostrano di sfregare i gomiti con star dello sport internazionali e altre celebrità.

Nell’affidavit, i funzionari federali hanno dettagliato come i suoi account sui social media fornissero un tesoro di informazioni per confermare la sua identità. Il suo Instagram, ad esempio, aveva una e-mail e un numero di telefono salvati per motivi di sicurezza dell’account. I funzionari federali ottennero tali informazioni e collegarono l’e-mail e il numero di telefono alle transazioni finanziarie e ai trasferimenti con persone che l’FBI riteneva fossero i suoi co-cospiratori.

“L’account e-mail … conteneva anche e-mail con allegati relativi ai bonifici in grandi valori in dollari”, ha affermato l’affidavit.

I suoi registri di Apple e Snapchat hanno anche fornito informazioni che hanno aiutato gli investigatori a confermare la sua identità, indirizzo e comunicazioni con altri sospetti. Anche le sue foto di festeggiamenti per il compleanno di Instagram hanno contribuito a verificare la sua identità.

Uno post visualizzato una torta di compleanno sormontato da un logo Fendi e un’immagine in miniatura di lui circondato da piccole borse della spesa. La data del suo compleanno coincideva con quella della sua precedente domanda di visto negli Stati Uniti.
Ramon Abbas ha detto ai suoi 2,5 milioni di follower di Instagram di essere nel settore immobiliare.

Le aziende target hanno attraversato due continenti

I suoi presunti crimini informatici hanno coinvolto somme sbalorditive di denaro.

I documenti federali descrivono in dettaglio come un paralegale di uno studio legale di New York abbia incassato quasi $ 923.000 per il rifinanziamento immobiliare di un cliente su un conto bancario controllato da Abbas e dai suoi co-cospiratori. Il paralegal aveva ricevuto istruzioni fraudolente sul filo dopo aver inviato una e-mail a quello che sembrava essere un indirizzo e-mail della banca, ma in seguito è stato identificato come un indirizzo e-mail “contraffatto”, afferma l’affidavit.

Abbas ha inviato a un co-cospiratore un’immagine della conferma del bonifico per la transazione, secondo la dichiarazione giurata.

Anche Abbas e una persona senza nome hanno cospirato per riciclare $ 14,7 milioni da un istituto finanziario straniero l’anno scorso, secondo una denuncia penale.

Durante quel presunto crimine informatico, Abbas ha inviato a un co-cospiratore le informazioni del conto per un conto bancario rumeno, che secondo lui potrebbe essere usato per “grandi quantità”. In altri presunti piani, ha anche fornito conti bancari a Dubai che possono essere utilizzati per depositare denaro dalle vittime negli Stati Uniti, afferma l’affidavit.

È anche accusato di aver cospirato per cercare di rubare $ 124 milioni da una squadra di calcio inglese senza nome della Premier League. Ma non è chiaro se il tentativo abbia avuto successo.

Come funzionano gli schemi di posta elettronica aziendale

Gli schemi di compromissione della posta elettronica aziendale sono truffe sofisticate che coinvolgono un hacker che reindirizza le comunicazioni dell’account e-mail aziendale per tentare di intercettare i bonifici.

“Gli schemi BEC sono uno dei crimini informatici più difficili che incontriamo in quanto coinvolgono in genere un gruppo coordinato di truffatori sparsi in tutto il mondo che hanno esperienza con l’hacking e lo sfruttamento del sistema finanziario internazionale”, ha detto Hanna.

Solo lo scorso anno, l’FBI ha registrato perdite per $ 1,7 miliardi da parte di aziende e individui vittime di truffe di compromesso tramite posta elettronica aziendale, secondo Paul Delacourt dell’ufficio dell’FBI a Los Angeles.

L’audizione obbligazionaria di Abbas è fissata per lunedì. Il suo trasferimento a Los Angeles è stato complicato dalla logistica legata al coronavirus, ha affermato il suo avvocato.

Se condannato per riciclaggio di denaro, rischia fino a 20 anni di prigione.

Laurie Ure e Steve Almasy della CNN hanno contribuito a questo rapporto.

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